為深入貫徹落實《反洗錢法》《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部人民銀行銀監(jiān)會關(guān)于規(guī)范購房融資和加強反洗錢工作的通知》（建房【2017】215號）等有關(guān)法律法規(guī)要求，11月27日，濟(jì)南市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、人民銀行濟(jì)南分行營業(yè)管理部在濟(jì)南建設(shè)檔案大廈聯(lián)合組織開展?jié)鲜蟹康禺a(chǎn)行業(yè)反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，水發(fā)民生集團(tuán)財務(wù)條線派出人員參加。
培訓(xùn)會由人民銀行濟(jì)南分行反洗錢處蘇永強科長主講，蘇永強簡單介紹了反洗錢的起源、反洗錢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識，并結(jié)合國際FATF對于中國“反洗錢、反恐怖融資及反殺傷性武器”的考核要求以及國內(nèi)對于“反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管”的迫切性，分析了當(dāng)前反洗錢工作形勢。通過房地產(chǎn)行業(yè)典型案例，蘇永強向大家講解了房地產(chǎn)行業(yè)緣何存在洗錢風(fēng)險，撥開了參加培訓(xùn)人員心中的謎團(tuán)。蘇永強同時就房地產(chǎn)行業(yè)反洗錢監(jiān)管政策及工作要求進(jìn)行了解讀。
人民銀行濟(jì)南分行反洗錢處長處馬曉彤指出，反洗錢是特定非金融機構(gòu)，特別是房地產(chǎn)企業(yè)的法定義務(wù)，開展好反洗錢工作，落實客戶身份識別制度有利于提前監(jiān)測風(fēng)險，維護(hù)社會穩(wěn)定健康發(fā)展。后續(xù)人民銀行作為反洗錢主管部門將按照“一業(yè)一策”原則，會同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局制定房地產(chǎn)行業(yè)的反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管制度。
此次培訓(xùn)強化了大家的反洗錢工作意識。與會人員表示，將緊緊圍繞反洗錢工作要求和工作目標(biāo)，嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行和房地產(chǎn)行業(yè)主管部門對于反洗錢制度規(guī)定，切實履行反洗錢義務(wù)，不斷提升工作質(zhì)效，為維護(hù)金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
(供稿 張倩 )
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